2006年度 第1回 理事会・定時総会 議事録

2006年度 第1回 理事会議事録

日　時：2005年11月28日　11時から12時
場　所：東京大学　農学部1号館8番教室
出席者：会　長　　上原伸美
　　　　副会長　　菅野　茂、兼丸卓美
　　　　常任理事　杉浦健夫、吉田仁夫、局　博一、楠瀬　良、青木　修、
　　　　理　事　　石田信繁、小川　諄、柏村文郎、鎌田正信、黒澤雅彦、
　　　　　　　　　松尾圭二、
　　　　　　　　　（委任状）近藤誠司、水野豊香、半澤　惠、矢野秀雄
　　　　　　　　　（欠席）上山晃一、徳力幹彦
　　　　監　事　　宮島成郎、長谷川篤彦
　　　　事務局　　市川文克

事務局による開会の辞に続き
　　理事18名（内委任状4）の出席により、2006年度第1回理事会が開催
　された。上原会長の挨拶があり、その後会則20条1項に従い会長が議長
　となり本理事会が成立したことを宣言、議事録署名人に石田信繁、黒澤
　雅彦両理事を指名して審議に入った。

議題1.と2.が一括上程された。
1.　2005年度事業報告（案）について
　杉浦庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。
2.　2005年度収支決算（案）について
　吉田会計担当常任理事より資料にもとづき説明があった。

　次いで、監査報告が行われ、長谷川監事から2005年11月7日に業務監査
した結果、事業が適正に運営されている旨の報告がなされた。

その後、議題1.2.は原案通り承認された。

議題3.と4.が一括上程された。
3.　2006年度事業計画（案）について
　杉浦庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。
4.　2006年度収支予算（案）について
　吉田会計担当常任理事より資料にもとづき説明があった。

その後、議題3.4.は原案通り承認された。

議題5.規程改正について
　杉浦庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。

その後、議題5は原案通り承認された。

議題6.各種表彰について
　楠瀬学術担当常任理事より日本ウマ科学会功労賞について、局編集担当
常任理事より日本ウマ科学会学会賞について説明があった。

その後、議題6は原案通り承認された。

議題7.役員改選について
　兼丸副会長より資料にもとづき説明があった。

その後、議題7は原案通り承認された。

議題8.その他
　特に発言はなかった。

 

 

2006年度定時総会議事録

日　時：2005年11月28日　16時30分から17時30分
場　所：東京大学　農学部1号館8番教室

庶務担当常任理事による開会の辞に続き
　開会にあたって上原会長の挨拶があり、その後会則20条1項に従い会長
が議長となり審議に入った。

なお、議事録署名人に兼子樹廣、吉原豊彦会員を指名した。

議題1.と2.が一括上程された。
1.　2005年度事業報告（案）について
　杉浦庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。
2.　2005年度収支決算（案）について
　吉田会計担当常任理事より資料にもとづき説明があった。

次いで、監査報告が行われ、長谷川監事から2005年11月7日に業務監査した
結果、事業が適正に運営されている旨の報告がなされた。

その後、議題1.2.は原案通り承認された。

議題3.と4.が一括上程された。
3.　2006年度事業計画（案）について
杉浦庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。
4.　2006年度収支予算（案）について
　吉田会計担当常任理事より資料にもとづき説明があった。

その後、議題3.4.は原案通り承認された。

議題5.規程改正について
　杉浦庶務担当常任理事より資料にもとづき説明があった。
（主な改正点は、施行規程第4条の候補者の選出方法は、第7条の日本ウマ
科学会学術会賞（以下学術会賞と略称）、第9条の学術会賞は、第10条の
学術会賞、の下線部分を削除すること。（附則）にこの規程は、2005年
11月28日から施行する。を付記することであった。）

その後、議題5は原案通り承認された。

議題6.各種表彰について
　楠瀬学術担当常任理事より2005年度日本ウマ科学会功労賞について、
青木修会員（社団法人日本装蹄師会研究部長）に、局編集担当常任理事
より日本ウマ科学会学会賞について、松井朗会員と朝井洋会員（日本中央
競馬会日高育成牧場のチーム）に授与すると説明があった。

議題7.役員改選について
　兼丸副会長より資料にもとづき説明があった。

その後、議題7は原案通り承認された。

議題8.その他
　特に発言はなかった。